أوجه قصور في مكافحة غسل الأموال تهدد نزاهة الكازينوهات وتفوق الأرباح الامتثال.

قالت الهيئة التنظيمية إن الإخفاقات ربما تكون ناجمة عن إعطاء الأولوية للربح على الامتثال.

وقالت: "إن أسباب هذه الإخفاقات تثير القلق تقريبًا بقدر الإخفاقات نفسها". "تكشف دراستنا للحالات أن المشغلين إما لا يوفرون الموارد المناسبة أو أنهم ببساطة يضعون الأهداف التجارية قبل الأهداف التنظيمية. هذا ببساطة غير مقبول وسينظر إليه على هذا النحو من قبل الآخرين في الصناعة الذين يعملون بجد لتحقيق الامتثال."

وذكر التقرير أن الافتقار إلى العناية الواجبة هو عامل رئيسي يساهم في أي إخفاقات تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على وجه الخصوص.

وشمل ذلك وجود تدابير غير كافية للعناية الواجبة في المقام الأول، وعدم تطبيق العناية الواجبة على الظروف التي ينبغي أن تنطبق فيها، والاعتماد المفرط على أطراف ثالثة لإجراء فحوصات العناية الواجبة.

بالإضافة إلى ذلك، كانت عتبات العديد من المشغلين للفحوصات مرتفعة للغاية وكانت تعتمد على مقاييس فردية بدلاً من صورة أكثر شمولية.

كما تبين أن العديد من المشغلين لديهم "منهجية غير كافية لتقييم المخاطر" فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بينما فشلوا أيضًا في النظر في كيفية ربط مشكلة المقامرة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ذكرت اللجنة عددًا من الحالات على مدار العام الماضي والتي تضمنت فحوصات غير كافية، بما في ذلك عندما فرضت غرامة قدرها 6 ملايين جنيه إسترليني على Casumo في شهر مارس بعد السماح للاعب بخسارة 1.1 مليون جنيه إسترليني دون تفاعل مسؤول للمقامرة.

كما تم استخدام أمثلة أخرى كدراسات حالة لإظهار كيف يتم تجاهل ممارسات مكافحة غسل الأموال.

وشمل ذلك قيام أحد العملاء بإيداع 20000 جنيه إسترليني نقدًا في مناسبتين منفصلتين مع تقديم هوية مزيفة، ومحاولة عميل آخر تقديم طرود نقدية مختومة في أحد الكازينوهات بينما كذب بأنها قادمة من مشغل آخر، واستخدام أحد أعضاء عصابة الجريمة المنظمة أموالًا من جرائم الإنترنت في كازينو راقٍ.

كما أعرب التقرير عن قلقه من أن المشغلين كانوا أكثر قلقًا بشأن الإخفاقات في الامتثال للمبادئ التوجيهية للمسؤولية الاجتماعية التي تظهر بشكل سلبي في الصحافة، في حين أن اهتمامهم الأساسي كان يجب أن يكون التخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المقام الأول.

وذكّر التقرير المرخص لهم بأنه من المتوقع منهم الامتثال الكامل لشروط ترخيصهم "فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب". يجب على حاملي تراخيص الكازينو بالإضافة إلى ذلك الامتثال لمتطلبات لوائح غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال (معلومات عن الدافع) لعام 2017، بما في ذلك التعديلات التي أدخلتها الحكومة في عامي 2020 و 2021.

وقالت الهيئة التنظيمية: "تستمر اللجنة في رؤية أمثلة متكررة لمشغلين يفشلون في إجراء مراجعة لتقييمات المخاطر الخاصة بهم والتي تأخذ في الاعتبار منشورات المخاطر الناشئة للجنة. نواصل رؤية فحوصات العناية الواجبة غير الكافية التي تزيد من خطر قبول الأموال غير المشروعة (بما في ذلك عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب)."

وافقت اللجنة على تسويات تنظيمية مع أربعة كازينوهات تقليدية - وغرمت أخرى - في وقت سابق من هذا العام بعد اكتشاف إخفاقات في المسؤولية الاجتماعية ومكافحة غسل الأموال في كل مكان.